La causa tramita en la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, donde la mujer, de 25 años, permanece imputada por estafas reiteradas, aunque en libertad. En la primera audiencia, la sospechosa decidió no declarar y quedó a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las pericias y las medidas de prueba.

La maniobra investigada consistió, según la denuncia, en solicitar mercadería por vía telefónica y remitir por chat comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba luego los productos desde la fábrica.

Treinta y tres operaciones y un perjuicio millonario

La pesquisa abarca 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico estimado en más de 60 millones de pesos. Los pedidos no verificados de inmediato se habían vuelto rutinarios para la pyme, lo que facilitó la maniobra.

El caso se destrabó a partir de un alerta comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los titulares de la fábrica sobre los precios bajos a los que la sospechosa ofrecía los quesos. Tras revisar los movimientos, los dueños detectaron que el último pago no se había acreditado y extendieron el control a las operaciones anteriores, donde tampoco figuraban los depósitos.

El allanamiento y los elementos secuestrados

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Ferreyra dispuso un allanamiento en la vivienda de la imputada, en Quequén. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar de forma periódica los saldos y los movimientos de las cuentas bancarias utilizadas para cobrar.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas y aplicaciones vinculadas a pagos y transferencias.
• Mantener en reserva las contraseñas, las claves token y los códigos de seguridad, y no compartirlos por chat ni por teléfono.
• Confirmar cada transferencia con el banco antes de despachar mercadería, especialmente cuando se trate de operaciones frecuentes o montos elevados.
• Capacitar al personal de ventas y logística para que valide el comprobante y el ingreso efectivo del dinero antes de liberar pedidos.

La siguiente audiencia del expediente aún no tiene fecha confirmada por el juzgado. Sebastián Peralta, Policiales y judiciales, seguirá los pasos del proceso y las próximas medidas ordenadas por la fiscalía.